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原创 · 心得 网络案件被查办后竟没有负面舆情

作者:admin发布日期:2019-12-08 09:09

  咸宁市工商局近年来查办了云在指尖、山东鲁锦等网络案,今年4月联合天门、赤壁工商、公安机关共同对“善心汇”开展立案调查,案件查办工作中积累了一些经验,对查处网络案件的规律进行了探索。

  首先,网络涉众更广,会员极易被煽动。微信是当前活跃用户最多的网络聊天软件,网络组织也利用这个特点传播、管理和散布舆情。利用微信群发机器人还可将信息同步推送到几千个群,再通过会员自媒体转发,使得舆情难以防控。网络虽不限制自由,但参与人员接受的信息、接触的人群,无不和相关,对思想的软渗透更深远。参与人员形成了同样的价值观、统一的目标和一致的规范,再通过概念上的偷换,舆论上引导和群体效应的作用,使得这些人群极易被煽动。

  其次,查处难度大,技术要求高。云服务器的普及使成本更低,成规模的网络系统会租赁很多服务器组建集群,如我局查获的云在指尖案就有35台服务器,善心汇更是租赁了上百台服务器,导致调取数据周期长,分析、鉴定难度大。有些网络组织还会把重要的数据放在境外,更增加了取证的难度。另外,网络普遍利用网银或者第三方支付结算,单笔金额小、资金总量大、交易异常频繁。若有意转移资金只需动动手指即可跨地域转移。执法人员调取资金流水、统计资金流向的工作量大。

  再次,跨界性大,法律界定不明确。网络擅于抓热点,以新概念为噱头混淆视听,出现了越来越多的变种,而法律规定相对滞后。当前最为突出的有:慈善互助、消费全返、虚拟货币等,设置集资性质的静态奖,又设置性质的动态奖,与非法集资都有交集。在执法中,传统的地域管辖规定和执法理念已很难适应没有地域限制的网络,违法行为发生地只处理当地违法行为,无法形成有效打击。

  当前不能只是简单的考虑如何查案,更要从全局出发,充分考虑涉众、舆情、惩处违法、化解矛盾等系列问题。我局在办理网络案中一般分三步走——案前的预判、案中的调整、案发后的系列工作。

  首先,案前必须全面摸排,为预判作参考。案前摸排涉案人员规模、涉案群体的特点、资金总量等,尽可能掌握更多的情报,预判可能会发生的涉众、舆情等突发问题,作好化解预案。重点监测网络平台、人员间信息交换渠道、散播舆论的方式和媒体等,既可实时掌握发展的动向,又为获取核心证据、后期切断传播途径提供方向。如善心汇案,最终是由统一部署查处,但我局在前期也做了大量工作。成立专案组第一天召开联席会议时,会上只有一个主题,就是对可能发生的风险进行分析、预判,商定了关于维稳、舆情及部分残疾人和特困户的善后处理等预案,会后第一时间汇报市委市政府、政法委、维稳办、残联,打有准备的仗。专案组第一时间将收集的信息及渠道报市委宣传部,会同公安对核心人员和舆情进行监控,同时联系腾讯对相关的微信群进行梳理、统计,调取了相应微信群发机器人的IP地址。

  其次,案中掌握第一手信息,适时调整思路。及时掌握组织的动向尤为关键,随着调查的深入,先设定的调查方向与实际情况往往会发生偏差,如网络系统调整、奖金制度改变、结算账户更换都直接关乎取证。及时掌握信息,也是涉众维稳必不可少的工作。案前对相关微信群进行分析统计,案中严密监控微信群内动向是解决突发情况的支撑,我局在办理网络案时,执法人员一般都会卧底多个群,以获取第一手情报。

  取证中耗时最长、难度最大的是服务器电子数据。需要有专业技能的执法人员,要充分发挥各界的技术力量。我局与重庆、泉州监测点都有过接触,云在指尖案就是由重庆做的司法鉴定。案件中期,腾讯技术人员帮助分析了腾讯相关的电子数据。案件后期,我局委托数据挖掘的专门人才进行了数据分析,充分发挥了行政机关、互联网企业、社会力量的合力。在办案中及时增强技术手段,网络的银行流水异常庞大,用传统方法分析耗时、耗力且精确度不高。针对这个问题,我们与技术团队开发了资金分析软件,将电子账导入系统后自动运算,进行批量分析,资金情况一目了然。

  再次,处罚时做到依法、合理、妥善,以个案规范一个领域。必然涉众,打击的面过宽难免引发社会矛盾,不打击又会加重投机心理,法不责众,既要打击又要兼顾现实。分类处置是较好的办法,对组织策划者、头目予以打击,对一般的会员说服教育,对部分残疾人、特困人员适当补偿。

  兼顾合理可能还会面临法律依据的问题,以社会稳定、群众利益为出发点,既化解矛盾的冲突点,又增强执法机关的公信力,在案件处理上自然就能得到大多数人的认同。在缺少依据的情况下,要防范风险,要将真实的情况及时向上级机关、地方政府汇报,才能更好的敢担当、善作为。

  通过案件让群众认识到危害,让案件成为经典案例对同类型违法行为形成威慑使之不敢违法,这才是办案的目的。在适当的时间对社会公示,争取各界媒体的支持,形成正面的舆论氛围、营造正确的价值导向、对打擦边球的形成威慑。云在指尖案是全国大规模的微商案,案件办理后没有发生负面舆情、没有群体性事件、没有继续传播扩散,且同类多级分销制的微到现在已经偃旗息鼓、几近消失。

  (本文由湖北省咸宁市工商局 邱鹰、张亮供稿,文章刊发于《工商行政管理》半月刊2017年第18期,原文标题《执法一线查处网络案的体会》)

来源:未知
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